Има доказателства, от които може да се предположи, че в случая "Барселонагейт" са изпрани над 5 млн. евро, съобщава „Сега". Това се разбира от заключенията на испанските власти, изпратени на ДАНС в края на януари.
"Има доказателства за множество индикатори, свързани с
корпоративни транзакции, които са свързани и могат да конституират
предполагаемо престъпление международно пране на пари, възлизащо на стойност
над 5 млн. евро", се казва в документа, с който "Сега" се
запозна.
Справката от 21 страници, се позовава преди всичко на
жалбата, с която е започнало разследването в Испания. Обилно се цитират и
медийни публикация, но в крайна сметка е посочено, че според властите в Испания
"подадената в жалбата информация е вярна". "Според открити
източници, чиято информация се съдържа в жалбата, се предполага, че средствата
може да са свързани с недекларирани такива от висши служители на българското
правителство, включително на министър-председателя Бойко Борисов", пише
още в материалите, пратени от Испания на ДАНС по линия на Интерпол.
Предварителните заключения в доклада на испанците са, че са
направени две важни инвестиции в имоти в Испания на обща стойност над 5 млн.
евро. Смята се, че средствата са влезли в страната, прикрити от различни
икономически операции, като за тази цел са използвани фирмите Numin Invest SL и
Ema BGS SL. Търговските транзакции са от различен вид като увеличение на
капитала, придобиване на луксозни имоти и автомобили, както и принос към
капитала от партньори.
Преди 2 години един от водещите испански вестници - "Периодико"
излезе с три страници разследване, в което се твърдеше, че полицията в
Каталуния Mossos d´Esquadra и специализираното звено за борба с корупцията към
испанската прокуратура разследват дали премиерът по това време Бойко Борисов
има отношение към "международна схема за пране на пари", през която
от 2013 г. в Испания са влезли 5 млн. евро през две регистрирани в Барселона
фирми Numin Invest SL и Ema BGS SL, които са свързани с бившата манекенка
Борислава Йовчева. Вестникът се позовава на разследване на испанската полиция,
започнало по сигнал на неправителствената организация БОЕЦ и продължило близо
година. Полицаи от звеното за икономически престъпления са следили и снимали
къщата, в която според сигнала живее Йовчева, както и магазина, който фирмата й
наемаше.
24smolian.com
Post A Comment:
0 comments so far,add yours
Съдържанието на 24smolian.com и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на 24smolian.com, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на 24smolian.com, посочване на източника и добавяне на линк към 24smolian.com.
Използването на графични и видео материали, публикувани в 24smolian.com. е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
24smolian.comне носи отговорност за съдържанието на коментарите под публикациите.
Администраторите на блог-форума запазват правото да ограничават или блокират публикуването им. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.
Родопи Смолян - FACEBOOK I Родопи Смолян - FACEBOOK I Родопи Смолян - FACEBOOK I Родопи Смолян - FACEBOOK I